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新监管下,保理业务的合规操作 及风险控制实务解析精讲班
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课程设置
主要课程 | 课程内容 |
商业保理基本概述 | 1.商业保理行业现状及未来趋势分析 2.商业保理的最新政策发展与监管解读 |
商业保理的产品设计实操 | 1.商业保理的产品架构分析 2.保理业务产品设计与报价策略 |
商业保理项目管理 | 1.保理客户的选择要点 2.隐蔽保理业务的审慎对待 3.贸易真实性的审查 4.档案管理的规范要点 |
保理业务的操作流程要点 | 1.保理业务的资料清单 2.保理业务的风控资信评估 3.商业保理的尽职调查 4.保理业务的业务授信分析 5.保理业务合同文本规范要点 6.保理业务的出账审查要点 7.保理业务贷后管理规范 |
商业保理业务的风险管理实务 | 1.业务与风控的协同建议 2.下游经销商的核对核定 3.应收账款的受让操作要点 4.应收账款的受让通知规范 5.债项审查评估要点 |
融资租赁与商业保理结合模式 | 1.业务结合模式介绍及案例 2.资金结合模式介绍及案例 3.税收结合模式介绍及案例 4.风险结合模式介绍及案例 5.资产结合模式介绍及案例 |
保理业务基本问题概览 | 1.什么是保理业务 2.什么是应收账款 3.保理公司避免操作的应收账款范围 4.保理业务的法律性质及特征 5.常见的保理业务交易模式 6.保理业务的常见风险及防范 |
商业保理公司的合规运营及风险控制 | 1.国内各地区针对商业保理业务监管的差异性及合规管理要点 2.商业保理公司合规操作要点及风险控制 3.新监管下,保理公司应对政策及保理业务合规性要求 4.《天津市商业保理试点管理办法(试行)》解读 |
暗保理业务相关法律问题分析 | 1.暗保理业务概述 2.暗保理业务的合法合规性分析 3.暗保理的合同效力分析案例分析 4.暗保理业务的风险特征及防范措施 5.暗保理融资中及融资后的法律风险 |
订单类保理业务相关法律问题分析 | 1.订单保理业务概述及操作模式 2.以未来应收账款为标的保理业务监管要求分析 3、未来应收账款可转让性分析 4.未来应收账款转让的合规操作 5.以未来应收账款转让为基础的保理合同效力的认定 6、以未来应收账款转为基础的保理业务操作注意事项及风险管控 |
保理诉讼及资产处置若干法律问题分析 | 1.保理诉讼纠纷常见法律问题总结 2.保理诉讼方案的选择与确定 3.被告财产线索的搜集 4.财产保全与强制执行相关问题 5.赋予强制执行利的公证债权文书 |
商业保理合同制定及风险防范 | 1.保理合同的形式选择(两方版/三方版) 2.基础合同与保理合同诉讼管辖条款不一致面临的诉讼风险 3.保理商住所地、实际经营地不一致可能面临的诉讼风险 4.保证金的约定及法律风险 5.无追索权保理合同“信用风险”范围界定 6.多笔提款需求项下的保理合同条款设计 7.暗保理合同项下的应收账款转让通知条款设计 8、保理合同违约条款的设计 |
联系人:常老师 18311042675
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