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4🈷️19.20日主题《公司舞弊识别训练》

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人才培养分为两个层面:

一是学知识、学原理,在懂上下功夫,目前市面上的许多培训机构就是如此,培训形式:讲。

二是学技能,在会上下功夫,课后就能形成解决方案,这就是今天大成方略的培训,培训形式:练。

                 

                    主题《公司舞弊识别训练

 

【会议时间】2019419-20日(周五、周六) 9:00-12:00;13:30-16:30

【会议地点】海口市海秀中路52 (海南赛仑吉地大酒店、3楼如意厅)

联系电话 何淑平13976649541         0898-36395531      

【课程介绍】

近几年中,上市公司业绩“脸”集中爆发,创业企业“跑路”见不鲜尽管国家监管措施越发严格,但商业模式虚构、财务造假的现象仍愈演愈烈,社会对公司舞弊的厌恶也已到了顶点。

本课程将近年来上市公司舞弊案例及社会上以创新为名义的欺诈事件进行分析和解读,对舞弊的手段、方式和方法的典型特点进行总结,并通过现场演练,实战提高投资人、管理者和财务人对企业舞弊的预判、识别能力,以避免盲目的蹚入“雷区”造成严重损失,及提高自身风险控制,保障企业安全。

【课程收益】

1、传递一种透过现象看本质,直击舞弊关键点的财务直觉

2、架构一个逻辑严谨、统筹兼顾识别舞弊的分析体系

3、获得一份系统、可执行的舞弊识别手册》。

【课程对象】

1、公司内部人士:公司大股东、实际控制人,公司管理团队及从事财务会计、信息披露和投资者关系管理工作的中、基层人员。

2、外部投资者:风投、股权基金等机构投资者和个人投资者;券商、银行、信托等债权投资者。

3、其他利益相关者:审计部门,监管部门,信用评级部门,财会、经济等

研究部门的从业者。

【课程训练导师

于老师,北京财税研究院研究员、中国人民大学博士北京工商大学财务系主任、国资委中央企业总会计师研修班讲师、国有资产管理协同创新中心研究员。

财务与金融研究工作从业十年,多家公司财务、投资顾问,长期跟踪上市公司信息披露、财务舞弊、投资方向等热点问题,为多家企业提供投资方向、薪酬设计、信息披露、财务规划等方案。所带研究团队每年内部发布未来一年最有可能“爆雷”的二十家上市公司,预测准确度85%以上。

【课程阅读材料】

1、永远不可能赔钱的投资:是而非概念包装下的“完美”MFC

2、不只是旅行的扇贝:解读十年年报,透视獐子岛存货背后的故事

3、乐视的会计“话术”与艺术:“为梦想而窒息”到“窒息别人的梦想”:

4、雅百特收入造假案:财务造假引发的外交事件

5、电广传媒:愚公未必能移山,《愚公移山》已大赚

6、实战案例:从600万5000万,疯狂造假后会留下哪个痕迹?

【课程训练内容设计】

一、透视企业扭亏为盈的“后遗症”

训练目的:一个案例加几个条件,用三小时时间了解财务舞弊的常用手

段、方法,掌握在舞弊事件“爆雷”之前成功“避雷”的技巧。

训练内容:年关将近,A公司截止目前仍有巨额亏损,他们采用了以下

手段扭亏为盈:

   方案一:虚构交易

   方案二:转变资产计价基础

   方案三:利用非主营业务

   方案N:……

我们该如何识别?

二、经营模式舞弊识别训练

训练目的:通过现象发现本质,两小时时间撕开互联网思维、AI、区块

链、***、赛道、头部经济等时髦的概念的外衣,明辨项目的商业逻

辑实质,训练为公司的投资、经营保驾护航的批判性思维能力。

主要训练场景:MFC构建的“完美”交易平台

附加训练材料:

拼多多与小米——上市后表现为何差异巨大

滴滴与OFO——本是同根生,为何结局差异巨大

区块链——没有见到成熟的产品,但投资人已经赚翻了!

三、财务舞弊识别训练

训练目的:四小时时间透视造假企业的财务“魔术”,训练、提升对财务

舞弊的提前识别和规避能力。

训练内容:

1、识别舞弊企业的利润粉饰行为——以乐视为例

区别赚钱与有钱:一个是讲故事,一个是拼实力

明辨利润的来源:源头活水还是无本之木

看懂利润质量:不讲质量的发展毫无意义

2、识别企业被夸大的收入——以雅百特为例

认识权责发生制带来的操纵空间

识别第一重收入造假:以应收账款实现的收入

识别第二重收入造假:资金流与利润流的统一

识别第三重收入造假:引入第三方、去关联化

识别第四重收入造假:利用金融工具,让兄弟放心

识别第五重收入造假:层层掩盖、增加识别难度

3、发现被隐藏的费用——以电广传媒为引

认识资产价值确认原则带来的舞弊空间

厘清交易背后的费用问题

识别延期确认的费用

揭露以资产名义掩盖的费用

识别模糊资产与费用界限的行为

4、对“敏感”资产的关注——以獐子岛为例

重新认识资产:资源还是代价

建立从敏感资产到财务造假的分析直觉

本部分用到的其他案例

华谊兄弟、欣泰电器、金亚科技、雅百特、贝因美、博元投资、欢

 

瑞世纪、獐子岛、皇台酒业、天马股份、烯碳新材、尔康制药、银河生物、沃特玛、万福生科、南纺股份、海联讯、新大地、胜景山河、紫鑫药业、绿大地、联创节能、参仙源、一汽轿车

四、利用大数据助力舞弊识别

训练目的:两小时时间掌握大数据的分析方法,建立既聚集于特定公司

业务实际,又跳出公司本身的局限,从更宏观、更全面的视角看待公司,

看待其财务数据的分析框架,更好地识别公司的舞弊行为。

训练内容:

思维训练:

有罪推定还是无罪推定

如何看待经营数据的异常与巧合

如何分析伴随卓越企业的异常数据

方法训练:

常用分析模型

利用宏观数据与行业数据分析企业

构建用于目标企业的独特指标

五、延伸训练与实战演练

训练目的:将案例中得到的启示系统化,结合公司的特定业务,建立和

完善《舞弊识别手册》,形成一整套能够实际操作和运用的舞弊识别分析

逻辑。

训练内容:

总结公司舞弊的常用手段与识别方法

形成贯穿报表识别财务舞弊的一条主线

分析案例6中虚假财务数据的可疑之处

【学员得到的具体成果】

获得一本系统的、可执行的《公司舞弊识别手册》

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